Меню

Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) ООО «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (далее – Общество) обязано до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, а также принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации его бенефициарных владельцев.

На основании пункта 14 Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения Обществом требований Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

В целях идентификации клиента, Общество  осуществляет сбор сведений, включенных в «Анкету юридического лица», «Анкету физического лица» или «Анкету индивидуального предпринимателя». Также, в целях идентификации представителей клиента, установления и идентификации бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей клиента, Общество осуществляет сбор сведений, включенных в «Анкету физического лица (представителя/ бенефициарного владельца)» и «Анкету выгодоприобретателей (физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя)».